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移民美国骗局:华裔夫妇诈骗约50名国人近2700万
来源:未知 发布时间:2016-12-28 20:33



50万美元移民美国?看上去很美实为骗局
  一对华裔夫妇涉嫌诈骗约50名中国投资人、近2700万美元,已被美国证监会正式起诉
  到美国去,投资一家质子癌症治疗医院!这个项目获得“美国政界大力支持”,有美国前总统布什、美国加州前州长施瓦辛格的亲笔函肯定。更重要的是,只要向这个项目投资50万美元,再加上5万美元的手续费,等待2年,全家就可以顺利获得美国绿卡,拿到美国永久居留权。
  听起来很美,对吗?可惜这是一个骗局。
  美国相关部门日前宣布,“美国洛杉矶质子治疗中心EB-5项目”涉嫌欺诈,项目方负责人查尔斯·刘和丽萨·王(又名wangxin)滥用投资人的资金。约50名中国投资人为该项目共投资了2700万美元,但款项到位18个月后,项目仍没开工。查尔斯还将其中1100万美元转到了名下的三家中国公司,将700万美元转到了自己和妻子的个人账户。
  南都记者获悉,美国移民局已将洛杉矶质子治疗中心从EB-5项目列表中移除。美国证监会业已正式起诉项目方负责人查尔斯·刘和丽萨·王及其名下项目相关公司。此案原计划于6月14日开庭,现被延期至7月11日。目前法院已经批准临时限制令冻结被告人及其公司名下所有已知财产。
  业内人士告诉南都记者,近年来屡屡有投资移民骗局曝光,由于中国投资者在EB-5项目中人数最多,上当受骗的几乎都是中国人。专家提醒,这些看上去很美的投资移民项目,风险重重,投资者要慎重选择。
  查尔斯·刘和丽萨·王夫妇通过三家中介公司在国内推销质子治疗中心项目。他们承诺,投资人支付50万美元的投资金,另外再付5万美元的手续费,就能申请EB-5投资移民。如果移民不成功,50万美元的投资金全数返还,手续费也能退一半。
  截至今年5月底,该项目从约50名中国投资者处一共募得资金26967918美元,其中24712217美元为EB-5项目资金,2255701美元是“手续费”。
  “完美”的投资移民项目
近年来,国内刮起移民风,被称为“移民之国”的美国成为很多人的首选。其中很多人就是看中了投资移民(EB-5)政策。EB-5类移民,是美国专门鼓励外国投资者而设的投资移民项目。根据美国移民局的要求,EB-5项目必须满足两个要求,必须是外国投资人投资建设美国境内项目,并为当地创造10个以上的全职工作机会。EB-5投资额为100万美元,而在指定的高失业率区域的项目,投资额为50万美元。美国政府每年为EB-5项目的外国投资者提供1万个移民配额。



国内某知名移民公司的陈总一行与洛杉矶质子治疗中心建筑代表在施工现场合影留念。
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  南都记者查询发现,截至今年6月7日,美国移民局认可的EB-5项目就多达1187个(包括不同区域的同一项目)。美国洛杉矶质子治疗中心,就是依托于EB-5投资项目的骗局。
  从广告来看,这是一个“完美”的投资移民项目。简称为LACPTC的洛杉矶质子治疗中心,由华人查尔斯·刘发起。项目坐落于大洛杉矶区蒙特贝洛市的目标就业区,总投资额为2亿美元。其中EB-5资金额为1亿美元,分为200份有限公司股份,每份金额为50万美元。推广网站称,“洛杉矶质子治疗中心项目”得到美国政府的大力支持,美国前总统布什先生、加州前州长施瓦辛格先生,曾多次向中国领导人推荐质子治疗的技术。该中心采用世界上最先进的质子放疗技术,通过国际化的管理团队为全世界的肿瘤患者提供医疗服务;项目在建设与运营期间将为该地区增加大量技能型永久工作岗位。网站还介绍了该项目“紧密的合作伙伴”:洛玛琳达大学(LomaLinda)医学中心和设备供应商Optivus公司。
  洛玛琳达大学医学中心是全球首个引入质子治疗的医院———质子放射治疗等医疗措施的确给越来越多的癌症患者带来生的希望;Optivus癌症质子治疗技术也被医疗界认为是目前世界上最先进的癌症治疗手段之一。
  广告罗列了质子治疗中心的“12项优势”,包括“资本安全”,EB-5投资款将打入华美银行,由专业公司监管,摩根大通银行也出具书面证明,保证只有在投资人移民申请获批后,资金才可以转入项目。
  从2014年10月1日开始,项目发起人查尔斯·刘和丽萨·王夫妇通过三家中介公司在国内推销质子治疗中心项目。他们承诺,投资人支付50万美元的投资金,另外再付5万美元的手续费,就能申请EB-5投资移民。如果移民不成功,50万美元的投资金全数返还,手续费也能退一半。查尔斯·刘在美国接待了好几批前来考察项目的客户;丽萨·王则在北京、上海和广州多次举办推广会。“奥烨移民”网站描述了2015年8月一场推广会的“盛况”:广阔的市场前景,强大的政府与技术支持,成功案例的保障,项目专家亲临现场的详细介绍,使得接下来的一对一项目咨询过程中,引起了嘉宾客户的浓厚兴趣……
  美国证监会的调查显示,截至今年5月底,该项目从约50名中国投资者处一共募得资金26967918美元,其中24712217美元为EB-5项目资金,2255701美元是“手续费”。
约700万汇入个人账户



按照查尔斯·刘的“蓝图”,洛杉矶质子中心能为该地区提供至少4775个全职工作机会,每年带来7.28亿美元的效益。查尔斯·刘还对外宣称,质子治疗涉及多方面高科技专业,因此质子治疗肿瘤中心是一个投入多、规模大、工期长、医学安全规格高的复杂系统工程。项目从建造到投入运营需耗时3年。该项目已经于2015年初动工,将于2017年投入使用。
  但这并非事实。


洛玛琳达大学医学中心否认与“洛杉矶质子项目”有关,曾书面抗议对方在推广时打着与医学中心合作的旗号。
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  美国证监会的调查发现,投资人资金到位18个月后,质子项目依然没有开工的迹象。与此同时,查尔斯·刘将投资款中的1100万美元汇到了在中国的3个公司,另外有700万美元汇入其个人和妻子个人账户。
  项目资金是以查尔斯·刘的个人名义开户,投资人对资金的去向一无所知。利用这一点,查尔斯·刘至少将628.5万美元挪到了私人账户中,其中有427万美元的资金转移发生在今年的2月和3月———那是在美国证监会对这一项目展开调查并传唤查尔斯·刘之后所发生的。查尔斯·刘的妻子丽萨·王的个人账户收到了140万美元,其中99.6万美元是今年3月汇入。夫妻俩还从收取的手续费中挪用了160万美元,作为私用。
  调查还显示,查尔斯·刘将1185.5万美元投资款违规汇入三家公司,恰好是为其推广项目的三家中介公司:“香港海外华人移民咨询公司(OverseasChineseImmigrationConsultingLtd.)”、“香港合众达美投资有限公司”(UnitedDameiInvestmentCo.)和“太平洋达美(北京)咨询有限公司”(BeijingPacificDameiConsultingCo.Ltd.)、还有香港Delsk公司。
  南都记者检索发现,OverseasChineseImmi-grationConsultingLtd.在香港公司注册处并无备案。查尔斯·刘向该公司支付了超过770万美元。按照双方在2013年3月签订的合同,每签约一位投资人,该公司可以获得75000美元的酬劳,此外还有每年高达80万美元的市场推广费。该公司总共签约了11位投资人,从EB-5投资基金中拿走772.2万美元。
  太平洋达美是一家北京公司,其中一名股东王馨与美国证监会文件中提及的wangxin(即丽萨·王)名字一致。美国证监会称,丽萨·王是太平洋达美的总裁兼主席。太平洋达美签约了10位投资者,但查尔斯·刘向该公司账户转入381.5万美元。更荒谬的是,代表太平洋达美与洛杉矶质子医疗中心项目签约的是姚文利(音译),姚是查尔斯·刘的岳母,与女儿女婿一起住在美国加州。签约合同使用的是英文,而老太太既不会说也不会看英文。
  香港Delsk公司代理了洛杉矶质子医疗中心项目的推广,Delsk与37个投资人签约,查尔斯·刘支付给该公司138.75万美元。
  证监会起诉负责人
  Delsk公司曾通过微信公众号来报道质子治疗中心的工程进度。公众号称,2015年1月,洛杉矶质子治疗中心的建筑设计海报已经张贴在了比弗利西街施工地点的原建筑上,宣告了项目正式开工。2015年7月,一篇名为“质子项目考察:有图有真相!施工进展大放送~”的推文称,来自国内某知名移民公司的陈总一行参观了质子中心的施工现场,“工地外围的质子中心海报在加州的阳光下格外显眼”……
  然而,美国证监会的调查显示,质子治疗中心并没有正式开工。去年下旬,香港Delsk公司察觉项目进展不太对劲。2015年11月,Delsk致信查尔斯·刘,表明作为独家代理的担忧。信中要求项目方证明“太平洋质子项目在中国市场以推广项目之用所提供的相关文件必须是真实的、适时的、完整的并且遵守中国及美国两地相关的法律与法规”。信中还表示,由于项目资金结构的问题(即缺少自有资金),当年9月,Delsk公司向查尔斯·刘提出停止该项目在中国地区推广活动的要求。
  今年3月18日和22日,Optivus公司和洛玛琳达大学医学中心曾分别致信项目基金会和查尔斯·刘,抗议该项目打着自己的旗号。他们否认自己是洛杉矶质子治疗中心“紧密的合作伙伴”,信件中,Optivus公司和洛玛琳达大学表示:项目推广网站上的推述是虚假和误导性的,必须妥善解决。至于推广网站上使用的美国前总统布什、美国加州前州长施瓦辛格的亲笔函,调查显示这是两人之前给设备供应商Optivus公司的信件。
  但查尔斯·刘没有收手。南都记者在6月7日登录发现,该网站仍在推广质子治疗中心项目;6月11日,该网站被关闭。而在国内一些移民中介公司的推广网页,洛杉矶质子治疗中心EB-5项目依然在列。
  美国证监会在调查结果中称,查尔斯·刘及其负责的项目危害了投资人通过投资其项目获取美国绿卡的正当权益。比如,查尔斯·刘清楚地知道投资人资金不能用于与获批的商业计划不相干的项目中,在没有告知投资人的情况下,将其资金用于个人消费和其他无关项目中去。
  美国证监会已正式起诉查尔斯·刘、丽萨·王及其名下项目相关公司,案件由美国地方法院加利福尼亚州中央区法院受理。法院批准了资金冻结的申请,并禁止这对夫妇继续向投资人融资,或继续花费已融到的资金。
  香港Delsk公司也表示,已聘请美国律师配合美国当地有关司法机关的调查工作。同时,Delsk在中国已委托律师对该项目负责人的违法行为进行控告,最大限度地降低投资人的损失。Delsk公司称,如果通过司法程序追回的投资款不足以弥补37位投资人的损失,该公司将承担该投资款差额部分的损失。由于案件进入法院审理程序,Delsk公司没有向南都记者透露进一步消息。
业内人士在接受南都记者采访时表示,洛杉矶质子治疗中心属于项目负责人和开发商是同一家,这样的模式充满隐患:监管缺失、投资人资金处于失控状态。此外,跟大部分出事的EB-5项目一样,这次也是缺乏后期监管,导致投资者的钱被挪来挪去,最终挪得不见了踪影。移民专家提醒,选择EB-5移民投资项目一定要慎重。投资人必须明确,所有EB-5项目都有风险,而高收益必然带来更高风险,必须慎重对待。
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  移民骗局屡屡上演
  美证监会重拳出击
  投资50万美元,两年后还能拿回本金。而且一人申请,全家拿“绿卡”,没有“移民监”,也没有居住地限制,可自由进出美国,也可以在美国任何一个地方生活、学习和工作。这种听起来很简便的移民方式吸引了国内众多投资者的关注,也让骗子看到了机会。
  美国国务院签证办公室发布的EB-5签发数据显示,2015财年(2014年10月1日到2015年9月30日),美国政府签发约9800张EB-5签证,其中中国大陆为8157张,占总数的83%,同比略微下降,2014财年共签发10692张,中国大陆9128张,占比85%.
  美国证监会早在2013年就郑重警告外国投资者,如果要依照EB-5规定申请投资移民,务必充足调研投资项目,谨防上当。即便如此,移民骗局仍然屡禁不止。在2013年至2015年期间,美国证监会共对多起投资移民骗局提起诉讼。今年,美国证监会更是加大了对EB-5投资移民项目的监管。在今年1月发布的指导性文件中,美国证监会提出“2016优先审核领域”就包括“对EB-5项目彻底清查”。业内人士介绍,由于EB-5移民的中国申请者人数最多,所以也是EB-5骗局的最大受害者。几乎一传出EB-5骗局,受害的就是中国投资者。投资人无法预见也无法控制EB-5项目的金融欺诈,而美国证监会的重拳出击无疑是福音。以下为美国证监会近年来查处的几起重大EB-5欺诈案件。
  ●芝加哥会议中心EB-5投资移民项目,涉案区域中心是“洲际区域中心芝加哥信托有限责任公司”(IntercontinentalRegionalCenterTrustofChicagoLLC),主办人AnshooSethi,美籍印度人。公诉日期是2013年2月8日。该项目涉嫌蓄意夸大预算,误导投资人,EB-5总欺诈金额1.56亿美元。
  ●美国(USANOWLLC)EB-5项目,涉案区域中心是“当今美国区域中心有限责任公司”(USANowRegionalCenterLLC),负责人MarcoRamirez和BebeRamirez,美国人。公诉日期是2013年9月30日,该项目涉嫌庞氏欺诈,并未经投资人许可挪走资金,涉案的EB-5欺诈金额为500万美元。
  ●美籍华人YinNan(Michael)Wang及他多家公司。MichaelWang同时也是“富腾区域中心”(VelocityRegionalCenter)的主办人。公诉日期是2013年10月15日。该项目涉嫌操控庞氏欺诈,涉案欺诈总金额为1.5亿美元,其中EB-5资金比例不详。
  ●韩裔美国公民律师贾斯汀·李(JustinLee)及他多家公司。JustinLee是两家区域中心“堪萨斯生物炼油中心”(KansasBiofuelRegionalCenter)和“西南生物炼油中心”(SouthWestBiofuelRegionalCenter)的主办人。公诉日期是2014年9月3日。该项目涉嫌向投资人提供虚假信息,未经投资人许可挪走资金用于非协议目的,涉案的EB-5欺诈金额为1150万美元。
  ●路凯国际集团能源EB-5项目。涉案的两家区域中心分别是得克萨斯州和路易斯安那州的“路凯能源基金区域中心”(LucaEn-ergyFundRegionalCenter)。主办人杨冰清,持美国绿卡的中国人。公诉日期是2015年7月6日。该项目涉嫌庞氏欺诈,并未经投资人许可挪走资金用于包括个人消费等,涉案EB-5欺诈金额为6800万美元。